Ověřování totožnosti a kontrolní mechanismy proti praní špinavých peněz slouží k potvrzení identity account holdera, prevenci podvodného jednání a potírání finanční kriminality. Tato opatření zároveň zajišťují:

• dodržování zásad fair play pro všechny uživatele;
• ochranu bezpečnosti uživatelů a jejich finančních prostředků;
• transparentnost veškerých transakcí a herních aktivit;
• soulad s regulatorními požadavky platnými v České republice a Evropské unii.

Každý nový uživatel musí před prvním výběrem prostředků nebo po dosažení stanoveného limitu projít procesem ověření totožnosti. V rámci identity check může platforma požádat o předložení následujících dokumentů:

• doklad totožnosti s fotografií vydaný příslušným státním orgánem;
• doklad potvrzující adresu bydliště, například výpis z bankovního účtu nebo vyúčtování energií;
• potvrzení o vlastnictví použité platební metody.

20bet zavádí soubor kontrolních mechanismů, které mají zabránit praní špinavých peněz a dalším formám nezákonné finanční činnosti na platformě. Mezi tato opatření patří:

• průběžné sledování transakcí a herní aktivity (transaction monitoring);
• automatizovaná pravidla pro odhalování podezřelého chování;
• zesílená kontrola (enhanced due diligence) u rizikových událostí;
• prověřování rozsáhlých nebo neobvyklých převodů finančních prostředků;
• hodnocení rizikového profilu jednotlivých účtů;
• prověřování uživatelů vůči sankčním seznamům a seznamům politicky exponovaných osob;
• předávání informací příslušným orgánům v případech vyžadovaných zákonem.

Za účelem podpory zásad KYC a AML platforma zakazuje jednání, které by mohlo ohrozit integritu systému nebo bezpečnost ostatních uživatelů. Mezi zakázané aktivity patří:

• vytváření a používání více účtů jednou osobou;
• předkládání padělaných nebo odcizených dokladů;
• pokusy o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím platformy;
• manipulace se systémem nebo herními výsledky;
• sdílení či prodej přístupových údajů k účtu třetím osobám;
• používání platebních nástrojů, které nepatří account holderovi;
• uvádění nepravdivých údajů o vlastní totožnosti.

Porušení zásad KYC a AML vede k okamžitým opatřením ze strany platformy. V závislosti na povaze porušení může dojít k:

• dočasnému nebo trvalému pozastavení účtu,
• zmrazení nebo zabavení finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou,
• zrušení sázek nebo výher získaných v rozporu s pravidly,
• oznámení příslušným orgánům v případech, kdy to vyžadují regulatorní požadavky.

Každý account holder je povinen poskytovat přesné a aktuální osobní údaje při registraci i během používání platformy. Proces ověření totožnosti je nutné dokončit ve stanovené lhůtě, aby nedošlo k omezení funkcí účtu. Uživatel musí reagovat na žádosti o doplnění dokumentů bez zbytečného odkladu. Pro vklady a výběry lze používat pouze platební metody, které uživatel skutečně vlastní. Jakékoli podezřelé chování nebo pokus o zneužití účtu je uživatel povinen neprodleně nahlásit podpoře platformy.

20bet dodržuje zásady fair play a transparentnosti s cílem chránit uživatele a udržovat bezpečné herní prostředí. Tento přístup zahrnuje:

• dodržování standardů KYC a AML při veškeré činnosti platformy;
• ochranu důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů uživatelů;
• průběžné sledování transakcí s cílem odhalit podezřelou aktivitu;
• prevenci manipulace a nekalého jednání v rámci her a sázek;
• podporu uživatelů v otázkách bezpečnosti a odpovědného hraní;
• sdílenou odpovědnost mezi platformou a account holderem za bezpečné prostředí;
• rovné podmínky pro všechny uživatele bez výjimky.